Polityka AML

Cel polityki

Goldzino stosuje kontrole przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu zgodnie z wymogami licencji Curacao eGaming. Celem jest wykrywanie nietypowych przepływów, weryfikacja tożsamości klientów oraz ograniczenie ryzyka wykorzystania platformy do nielegalnych transferów.

Monitoring transakcji

Systemy automatyczne i zespół compliance analizują częstotliwość depozytów, strukturę wypłat, zmiany metod płatności oraz aktywność geograficzną logowań. Nietypowe wzorce — np. szybkie wpłaty i wypłaty bez gry — mogą skutkować wstrzymaniem środków do wyjaśnienia.

Źródło środków

Przy większych obrotach lub progach kwotowych operator może poprosić o dokumenty potwierdzające pochodzenie środków (wyciąg, umowa, zaświadczenie o dochodach). Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie wstrzymuje cashout.

Obowiązki gracza

• Podawaj wyłącznie prawdziwe dane rejestracyjne.
• Używaj własnych kart i e-portfeli.
• Nie pośrednicz w transferach na rzecz osób trzecich.
• Niezwłocznie aktualizuj dokumenty po zmianie nazwiska lub adresu.

Współpraca z organami

W przypadkach wymaganych prawem operator przekazuje informacje właściwym organom i może zamrozić saldo bez wcześniejszego powiadomienia, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie przestępstwa. Świadome obchodzenie kontroli AML kończy się zamknięciem konta i zgłoszeniem zdarzenia.